Artikel 174 vum Code penal. Legaliséierung (Geldwäsch) Suen oder anere Besëtz vun anere Persounen déi vun kriminellen Mëttelen Qualifikatiounen

Geldwäsch oder all anere Besëtz vun Russland ass eng sérieux Kriminalitéit considéréiert. A mat wéi engem Echec ze kämpfen. Halen vergiessen, Suen - et e kriminellen Akt ass. An et ass fir adäquat Strof néideg. Mä zu wéi engem Mooss? Dat seet den Artikel 174 vum Code penal.

ouni komplizéiert

All Finanztransaktiounen mat Suen a Besëtz vun kriminellen Mëttelen Qualifikatiounen, Déngscht der Legalitéit vun Proprietairen ze maachen onymi bestrooft ginn. Mä vill soen dass Strof net ze schlëmm ass.

Mir schwätzen iwwert d'Geldstrof. Legaliséierung vun Fongen oder all aner Propriétéit implizéiert Geldboussen vun enger Strof bezuelen an engem spezifeschen Betrag. Nämlech, bis zu 120 000 ewechzekréien. Als eng Alternativ - d'Ewechhuele vun der Erléisung d'Verteideger fir e Maximum vun 1 Joer.

grouss Gréisst

Net ze schwéieren eng Strof. Mä an der Situatioun als net déi vill Nuancen zielen. Selten wann Geldwäsch oder Propriétéit net all mannst Faktoren hunn. Dofir ass et néideg der méi populär Versiounen vun Evenementer zu betruecht.

Zum Beispill, ënner Artikel 174 vum Code penal, e puer aner Forme vun Anti-Suen drop verloossen, wann der Dot ass op enger grousser Skala engagéiert. An esou Ëmstänn, ass de Buedem nach de Fall. Hien selwer bis 200.000 Rubelen weider oder der Gréisst ass déi kriminellen Akommes fir d'Period vun 1-2 Joer ausgedréckt (an der Diskretioun vum Geriicht).

Aarbecht an erëm Aarbecht

Et ass wouer, datt Geldwäsch net do heescht Enn. An der Presenz vun mannst Ëmstänn ofgezeechent enger Rei vun "nei" Strof. Wann Verméigen a Suen op enger grousser Skala Geldwäsch se geschéien.

Et ass eng Fro iwwert d'Nominatioun vun den Aarbechtsmaart. Esou Aarbecht ass duerch boer Subventiounen net normalerweis begleet. Just hun fir ronn 2 Joer ze schaffen. Déi genau Datum vun der Cour sech, mä d'Strof vläicht net 24 Méint däerfte.

Prisong verhaft

Wouer, den "dreckeg Suen", mä éischter an Geldwäsch der Foto engagéiert Leit (oder aner Propriétéit), soll déi net nëmmen Geldstrofen oder Communautéit Service bestrooft ginn. Der Tatsaach, datt kriminellen Haftung, vill verbonne Prisong. Méi spezifesch, Prisong. Laut engem Artikel op Nummer 174 vum Code penal, fir d'Legaliséierung vu Suen a Besëtz vun all Kriminalitéit op enger grousser Skala Qualifikatiounen, esou eng Mesure hëlt och Plaz.

Prisong gëtt eng maximal 2 Joer lescht. Mä datt d'net all. Zousätzlech, kann de Mäerder en och nach labber Klo. Hien gëtt 50 000 Rubelen maximal ginn. Als alternativ Léisung - Gewënn Verteideger Ewechhuele fir 3 Méint. Dëst fakultativ zousätzlech Mesuren. Mee an der Praxis ginn se relativ heefeg.

Positioun a flitt ronderm ouni

An an dësem Artikel net do Enn. Jo, heiansdo "dreckeg Suen" an déi selwecht Propriétéit vun virleefeg flitt ronderm ouni duerch verschidden Persounen kritt oder duerch seng offiziell Positioun benotzt. Egal a wéi engem Mooss eng Kriminalitéit - an kleng oder grouss. Mee wann et huet mat een offiziell Positiounen ginn oder Komplott, iis prett fir engem schlëmmen Bestrofung.

Nämlech Aarbechtsmaart fir 3 Joer gezwongen, an Zousätzlech kënnt Dir e uginn Restriktioun vu Fräiheet. Dëst ass genannt engem geplangten Saz. Et geet bis 24 Méint. Plus sozialen Aktivitéiten eng Limite op der Aarbecht an e puer Beräicher Klo, wéi och d'Méiglechkeet vun enger Klass vun verschidden Positiounen (normalerweis Profiséquipe). Esou e Verbuet kann 36 Méint net ugeholl.

De Prisong a kann als Strof Akt. Et bis zu 5 Joer lescht. D'Geriicht Fonctionnairen och fir Geldwäsch Intrig, oder duerch seng offiziell Positioun Eelefmeter benotzt. Wäert hunn hallef Millioun Rubelen ze bezuelen. Oder verléieren Akommes fir 3 Joer. Zousätzlech, nodeems Prisong kann op der ermëttelen Restriktioun vu Fräiheet opgezwong ginn. Et wäert zu engem Maximum vun 2 Joer weider. Och, zousätzlech zu der Spär Saz opgezwong heiansdo "tabu" op der Aarbecht (Besatzung vu bestëmmte posts, wéi och zu Exercice Aarbecht an spezifesch Beräicher) fir 36 Méint.

Organisatioun a speziell Gréisst

Laut engem Artikel op Nummer 174 vum Code penal, heiansdo ass et engem Geldwäsch / Propriétéit illegalen Qualifikatiounen, déi en organiséiert Grupp oder op enger grousser Skala. Probéiert net d'Organisatioun mat der üblechen Intrig duercherneen bréngen. Vläicht ass dat deen seriösten Form vu Verbriechen an d'haut. An hinnen no bestrofen.

Gezwongen Aarbechtsmaart virkommen. Mä si gëtt duerch eng Restriktioun vun Fräiheet maximal 5 Joer an begleet lescht. Et, am Tour, kann net 2 Joer ugeholl. Et ass net ëmmer eng Spär Saz fir den Aarbechtsmaart matzebréngen. Als "Bonus" ass d'Geriicht konnt op der Exercice vun Aktivitéiten a bestëmmte Beräicher bis dräi Joer zu weider Restriktiounen veruerteelt ginn, wéi och d'Recht keng spezifesch Positioun ze huelen.

Prisong ass och méiglech. Verglach mat all aner Fäll, Prisong gëtt am Dauer Erhéijung. An elo gëtt dëst Eelefmeter 7 Joer ginn. Fir Prisong hunn d'Recht eng monetär Eelefmeter fir Klo - eng Millioun Rubelen oder der Pai vun engem Bierger fir 5 Joer. Sursis a "tabu" am Büro an Aarbecht hunn och eng Plaz. Si kënnen esou vill wéi méiglech 2 an 5 Joer nohuelen bzw..

Comments an Zesummesetzung

Artikel 174 vum Code penal Commentaire spillt eng wichteg Roll. Hien clarifies déi vill Nuancen vun der Kriminalitéit. Zum Beispill, et discloses wat duerch Transaktiounen mat Besëtz oder Suen gemengt ass. Et ass all Manipulatioun vun Dokumenter am "ugepasst" etabléiert Biergerrechter op der Propriétéit anzeschätzen. Duerch sou Aktiounen och Cadeau oder Ierfschaft. Weg Note - d'Verantwortung wäert kommen, och wann all Bierger eemol "laundered" Suen oder Propriétéit.

Et gi méi wichteg Punkt am Artikel. 174 vum Code penal - der Dot. Am Allgemengen, ass et néideg ze verstoen, datt d'Moossnamen dir uewen uginn wäert gëllen wann der Legaliséierung vun Fongen oder Besëtz, déi illegal Transaktiounen begleet. An dësem Fall, muss de Besëtz Ufank vun kriminellen Mëttelen produzéiert ginn. wor soss engem Verbriechen net.

Violatioun ass duerch direkt Luucht begleet. Dat ass, wéisst de Mäerder dass d'Suen oder Besëtz vun enger krimineller Aktivitéit ofgeleet. All d'Ëmstänn vun der Acquisitioun vun enger Persoun, "laundered" Finanzen oder Besëtz, kann net bekannt ginn. Mä ënnert dem Entity- heescht all Persoun leeschtungsfäheg Finanztransaktiounen oder Transaktiounen mat illegalen kritt Propriétéit.

Eigentlech, ass et all wichteg Punkten mat wat d'Artikelen vum Code penal ënnersicht. Dir braucht Opmierksamkeet fir déi neisten update ze bezuelen. Besonnesch grouss Transaktioun Gréisst fänkt aus eng Millioun ewechzekréien. Soss ass d'Dot gehale engagéiert am groussen Skala oder kleng-Skala (bis zu 250.000).